ชายจากแดนเวอร์สถูกตัดสินจำคุกเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์

ชายผู้หนึ่งจากเมืองแดนเวอร์สได้รับการตัดสินจำคุกในข้อหาฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ โดยศาลที่ได้รับฟังคดีได้พิพากษาให้เขาได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งต้องรับโทษปรับจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ต้องหาได้ถูกจับกุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา หลังจากการสอบสวนที่เปิดเผยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระบบฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้บิตคอยน์เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลจากทางการ เขาได้ทำการแปลงเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นบิตคอยน์ และทำการโอนเงินผ่านหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ

ในระหว่างการพิจารณาคดี อัยการเสนอหลักฐานหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ต้องหา รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการสื่อสารทางอีเมลที่แสดงถึงความตั้งใจในการฟอกเงิน ผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาและยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เขามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้บิตคอยน์ในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ศาลได้ระบุว่า โทษที่ได้รับนั้นเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ที่มีความคิดจะกระทำการที่คล้ายคลึงกันในอนาคตว่า จะไม่ถูกยอมรับและจะได้รับโทษอย่างเคร่งครัด

ที่มา https://www.bostonglobe.com/2025/05/22/metro/danvers-man-sentenced-money-laundering-bitcoin-exchange/

เผยแพร่เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2568 14:41 หมวดหมู่: Cryptocurrency จำนวนผู้เยี่ยมชม: 7