ออสเตรเลียปรับ Cointree เพื่อความล้มเหลวในการรายงาน

Austrac หน่วยงานกำกับดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินของออสเตรเลีย ได้ออกประกาศปรับเงิน Cointree ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย เป็นจำนวนเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรายงานที่สำคัญ

การปรับเงินนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบการดำเนินงานของ Cointree ที่พบว่าบริษัทไม่สามารถจัดทำรายงานที่จำเป็นและไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ได้ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการใช้บริการของผู้ที่มีเจตนาร้าย

รายงานระบุว่า Cointree มีความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ และไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ ต้องจัดส่งข้อมูลไปยัง Austrac เป็นประจำ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

Cointree ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบและมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคต

การละเมิดครั้งนี้ถือเป็นกรณีศึกษาให้กับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในออสเตรเลียและทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา https://news.bitcoin.com/austrac-fines-crypto-exchange-cointree-for-reporting-failures/

เผยแพร่เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2568 14:15 หมวดหมู่: Bitcoin จำนวนผู้เยี่ยมชม: 17